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塑胶市场出现克隆卡诈骗

发布日期:2014-01-10   访问量: 次 我要评论(条评论我要举报

 

20131231日晚,樟木头塑胶原料市场四期78号众发公司涉嫌克隆卡诈骗被公安机关查处并立案调查。

普拉司网根据市场管理处和被骗商户的陈述,樟木头和常平总计有十多家商户上当受骗,损失100多万。诈骗分子初步的作案过程如下:

第一步:租下店面

 细节:诈骗分子以月租的形式租下不用转让费的店面,甚至不用装修,摆上办公桌子,申请安装电话和传真。

 目的:成本低,容易脱身,用店面做幌子。

第二步:招聘人员

 细节:诈骗分子一般都是单独作案,但为了顺利完成诈骗,还需要有人手充当道具来配合,故会在社会上低薪招聘涉世未深的女孩子到公司当文员或开单人员,同时骗取女孩子信任,利用女孩子的身份证以企业经营人的名义在相关网站开通会员报价和银行开户,因普拉司网对报价会员的严格审核及实行会员实名制报价,该诈骗分子无法注册“众发”公司,故利用女孩子的身份证以女孩子为经营人,以个人名义普拉司网开通了个人报价,目前派出所已经控制住该女孩子。

目的:单人作案比多人作案好脱身,警方更难追踪抓捕,同时利用涉世未深的女孩子做公司职员,做幌子和替死鬼,蒙蔽被骗商户。

第三步:开张营业,开始诈骗

细节:先从市场商户拿货,一般都是通用货,销售畅旺好出手,然后通过低价为诱饵吸引并销售给商户,商户上门开单准备付款时,以不想要现金为理由,争取让商户刷卡付款,从而利用克隆卡设备复制了商户的卡号,同时在部分商户毫无提防的时候,在输入密码时偷偷记住商户的密码,从而达到克隆卡号和窃取相应密码的目的。

目的:低价销售为诱饵,达到短时间内套取、克隆多数商户的卡号和密码的目的。

第四步:转取资金,仓惶出逃

细节:短时间内克隆了多数商户的卡号后,该诈骗分子于最后一天同时将商户卡上的钱转出并取走,仓惶出逃。

目的:达到盗取商户钱款并出逃的目的。

 

  梳理作案经过不难发现,诈骗分子处心积虑,克隆商户卡号和盗取密码,和近年来全国各地出现的诈骗如出一辙。新闻媒体不断披露曝光案件和为防诈支招。

    我们痛恨制假售假,痛恨诈骗等犯罪行为,年关将至,可能会有更多的案件发生,普拉司网将与社会各界一起,配合公安机关,打击一切犯罪行为。

近年来,普拉司网在防范诈骗方面,打击假料和乱报价行为不断的做努力:

一、通过自身网站的制度完善:

1.严格完善企业认证、报价会员资料的审核,通过实地考察、提交个人身份证和相关营业执照、授权电商经理委托书、真人证照经营等手续,同时严格审核营业执照和身份证的真实性;

                       

 

                         

2.完善投诉机制,客户可以网上或电话投诉乱报价或可疑行为,普拉司网在绝对保密和保护投诉客户利益的同时,通过审核及时清除相应的信息或剔除相应的客户,保护消费者利益的同时,从而建立一套更及时全面的监督体制;

3.完善和强化商友的功能,建立商圈的模式,促进商户之间的社交来往的同时,促进商户与商户之间的沟通,从而让诈骗分子无所藏身;

    

 

4.建立会员长效机制,从而打造老字号诚信商户的会员征信系统;

       

 

     5.全面实行实名制会员报价。

 

 

     6. 通过普拉司网普拉司仓库多年经营的大数据及与客户建立的多年密切合作的大数据,建立一套完善全面的企业、个人信用系统;

 

 

 

二、通过与社会机构、行业团体、从业人士的合作:

1.与政府合作打击制假售假行为,樟木头政府指定在普拉司网定期不定期披露一些政府打击假料的通报;

2.在行业内不断宣扬正能量,提倡诚信经营,营造“过街老鼠,人人喊打”的氛围;

3.与银行合作,通过金融信贷的手段,建立更完善和健全的个人或企业的信用体系;

   4.对于社会和行业上出现的问题和案件,鼓励会员企业在普拉司网曝光的同时,普拉司网定期发布警示,提醒客户避免遭受可能的损失。

 

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标签: 克隆卡 诈骗

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